Sınırtaş Compliance
Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık tarafından uygulanan yaptırım rejimleri; Türkiye, Körfez ve Güney Asya üzerinden ticaret yapan şirketler için doğrudan bir ticari kısıtlama haline gelmiştir. Bu kısıtlama, yalnızca yaptırım listesindeki taraflarla sınırlı kalmayıp daha geniş bir kapsamı etkilemektedir; yaptırım listesindeki bir tarafla işlem yapan, yükünü o tarafın gemisine yükleyen, bir ödemeye aracılık eden veya tedarik zincirinin herhangi bir noktasında o tarafla temas eden bir şirket risk altına girmektedir.
Nasıl çalışıyoruz
Değerlendirme rejimle değil, işlemle başlar; bir belirleme kararı; işlem yapısı, sözleşme zinciri ve ödeme kanalı üzerine inşa edilir. Dolayısıyla asıl yararlı analiz, bu unsurlara inebilen analizdir.
Kurumsal Yapı
Sınırtaş Compliance, Sınırtaş & Partners’ın bir danışmanlık markasıdır ve ayrı bir tüzel kişiliğe sahip değildir. Temsil hizmetleri de dahil olmak üzere hukuki hizmetler, Türk hukuku uyarınca Sınırtaş & Partners tarafından sunulmaktadır.
Çalışma Alanları
Yazılı politika ve prosedürler, tarama iş akışı, kurum içi sorumluluk dağılımı, kayıt tutma, iç kontrol ve periyodik gözden geçirme.
Gerçek lehtarın tespiti; %50 kuralı kapsamında dolaylı sahiplik hesabı; gemi, armatör ve işletmeci taraması; liman ve rota analizi; aracı ve yeniden faturalandırma yapılarının tespiti.
Planlanan bir alım, satım, navlun sözleşmesi veya ödeme kanalının ilgili rejimler karşısındaki durumunun işlem kurulmadan önce tespiti; işlemin hangi yetkiye dayandığı ve o yetki geri alınırsa işlemin ne olacağı dâhil.
Çift kullanımlı ürün ve teknoloji sınıflandırması, son kullanıcı beyanları, yeniden ihracat riski, birden fazla ülkeden geçen malların durumu.
Ticaret, lojistik, satın alma ve finans ekiplerine yönelik, genel örnek olaylar üzerinden değil kurumun kendi işlem tipleri üzerinden kurgulanmış uygulamalı eğitim. Türkçe veya İngilizce.
Kimlerle çalışıyoruz
Armatörler ve gemi işletmecileri · Tersaneler · Kimya ve petrokimya ithalatçıları · İmalatçılar · Lojistik ve acentelik şirketleri · Ticaret evleri · Bankaların uyum birimleri.
Sınırtaş
Compliance
Sınırtaş Compliance; bir işlem öncesinde, bir atama sürecinde ve bunu takip eden yeniden yapılandırma aşamasında, söz konusu risklere ilişkin danışmanlık hizmeti sunar.
Sınırtaş Compliance
-
Telefon
+ 90 216 888 05 25 -
Adres
Zühtüpaşa Mah. Bağdat Cad. No: 9/1, Kadıköy 34724 İstanbul, Türkiye
Washington DC — 2001 L Street N.W., Suite 500, Washington, DC 20036 -
Eposta
cem@sinirtas.com