Uyum Programı Kurulumu
Yazılı politika ve prosedürler, tarama akışının kurulması, kurum içinde sorumluluk dağılımı, kayıt saklama düzeni, iç kontrol ve periyodik gözden geçirme. Bir uyum programı bir belge değildir; belirleyici olan işleyip işlemediğidir. Ödeme çıkmadan tarama gerçekten yapılıyor mu, istisna kayda geçiyor mu, kararın sahibi belli mi. Programlar belgelenebilir olacak şekilde kurulur, çünkü sonradan incelenen şey belgedir.
Karşı Taraf ve Üçüncü Taraf İncelemesi
Gerçek lehtarın tespiti; %50 kuralı kapsamında dolaylı sahiplik hesabı (birden fazla bloke ortağın payının toplanması dâhil); gemi, armatör ve işletmeci taraması; liman ve rota analizi; aracı ve yeniden faturalandırma yapılarının tespiti.
İşlem Öncesi Değerlendirme
Planlanan bir alım, satım, navlun sözleşmesi veya ödeme kanalının ilgili rejimler karşısındaki durumunun işlem kurulmadan önce tespiti; işlemin hangi yetkiye dayandığı ve o yetki geri alınırsa işlemin ne olacağı dâhil.
Çift kullanımlı ürün ve teknoloji sınıflandırması, son kullanıcı beyanları, yeniden ihracat riski, birden fazla ülkeden geçen malların durumu.
Ticaret, lojistik, satın alma ve finans ekiplerine yönelik, genel örnek olaylar üzerinden değil kurumun kendi işlem tipleri üzerinden kurgulanmış uygulamalı eğitim. Türkçe veya İngilizce.
Hukuki hizmetler İstanbul’da yerleşik Sınırtaş & Partners tarafından verilir.